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华鼎担保黑洞:逾百企业实名举报 11高管被刑拘

  华鼎高管任命需省市金融办审核,省金融办只发牌照不管事?市金融办无法解决问题只因“陈奕标不配合”?

  陈奕标的突然出逃,终于将其竭力粉饰的华鼎、创富危机化解的“画皮”戳破。而随着传华鼎、创富又有4名高管因涉嫌骗贷被刑拘,这场波及1200余家企业、9家银行和84亿元在保余额的担保业“地震”也陡然升级。

  在多次检举、信访未果之后,华鼎、创富危机中的自救企业代表昨日带着印有上百家企业公章的实名举报信找到了记者,他们准备到相关部门对担保业监管部门进行举报,指广东省金融办、广州市金融办主要领导涉嫌渎职。而事实上,自华鼎、创富危机爆发3个多月以来,身负担保业监管职能的省市金融办始终处于失语状态。

  大整顿不过一年“东窗事发”

  “2009年,我还是在广东省中小企业局举办的推介会上,第一次与华鼎接触,后来陆续通过它做了担保贷款。”自救企业代表杨先生告诉记者,虽然在2010年底,担保业的主管部门由中小企业局变更为广东省金融办后,对担保业进行过一次大整顿,但由于华鼎在2011年3月通过了整顿,并被准予颁发经营许可证,所以他对华鼎很是信任。

  不仅如此,杨先生还向记者透露,除华鼎、创富担保之外,陈奕标实际控制的另一家担保公司也注册成立并顺利拿到牌照了,该公司名为广东颖新融资担保有限公司。“这些材料在我们的实名举报信中都有,为什么监管部门可以给陈奕标发放这么多的担保公司牌照?”

  更令企业主不满的是,即便是今年春节后,华鼎、创富危机全面爆发,2月22日有100多家企业到广州市金融办反映情况却并未引起任何重视。“广州市金融办主要负责人陈榕以‘该公司不配合’为由回答我们,这些我都有录音。”杨先生直言,“金融办置若罔闻,未能采取任何有效措施,才致使今天事态一发不可收拾,使1000多家中小企业背负巨额债务,无法正常开工。”

  省金融办可发牌照却不监管?

  今年2月29日,以杨先生为代表的中小企业主又前往广东省金融办上访,但据杨先生回忆称,当时广东省金融办的相关领导曾在见面会上表示,“广州市金融办不属于我们管,归市政府管,我们只是起指导作用。”

  当被企业主质问华鼎的牌照是谁发的后,该负责人又承认担保公司的牌照是由其下发的。“到底谁是主管部门?”企业主们对广东省金融办发了牌照,又不监管的怪象颇为不解。

  在此之后,3月9日,陈奕标还带队向广东省金融办汇报情况后,从媒体报道中传递出的省金融办的表态依然是“对于华鼎与客户代表达成的初步设想与方案,表示鼓励并希望能看到方案的最终敲定与顺利实施”。“但是,就在监管层与华鼎努力向外界营造危机正在逐步解决之时,陈奕标为何选择了突然出走?”杨先生抛出上述疑问。

  通过金融办审核的多名高管已被刑拘

  除了对金融办面对华鼎案发后“不作为”有意见外,以杨先生为代表的企业主昨日表示,在案发前,金融办对担保公司的监管就不到位——除了历次增资、业务许可需要经过审批之外,金融办对于华鼎、创富的高管任命也有监管权利。“华鼎和创富的高管任职资格都需要获得广东省金融办、广州市金融办的审核批准,公司的违规操作为何两个监管部门不承担责任?”昨日,自救企业代表杨先生手持两份文件向记者质疑。

  记者查阅发现,广州市金融办在2011年1月24日对创富担保的批复文件中(穗金融担【2011】91号)明确表示:“同意钟伟斌、王永鸿、吕述宝、钱志良、范继明任你司董事;同意张苑任你司监事;同意钱志良、范继明任你司副总经理;同意黎达任你司风险管理负责人;同意陈宇任你司财务负责人。”随后,广东省金融办一份2011年2月1日的批复文件中(粤金担复【2011】22号)也显示:“核准陈奕标担任华鼎担保有限公司董事长、谢乐山担任华鼎担保有限公司总经理的任职资格”、“核准冯粤超担任广东创富担保有限公司董事长、王永鸿担任广东创富担保有限公司总经理的任职资格”。而从目前披露的消息看,曾被广东省金融办、广州市金融办批准任职的多名华鼎、创富高管因涉嫌骗贷已被刑拘。

  传刑拘华鼎、创富高管增至11人

  而随着陈奕标出走,遭刑拘的华鼎高管数字又再攀升。

  昨日,自救委员会企业代表向记者透露,在7名高管被刑拘之后,又有包括广东创富融资担保有限公司董事长冯粤超在内的四名担保公司高层,因涉嫌骗贷被广州公安机关刑拘。在该人士给记者出示的名单中包括冯粤超、谢乐山、黎达和钟伟斌,但这一说法未获得官方的证实。

  有鉴于冯粤超为创富担保的法人代表、董事长,是此次涉嫌骗贷中或仅次于陈奕标的核心人物,记者对其也进行了进一步的调查。曾有消息透露,陈奕标通过冯粤超控制了广州市黄埔富银小额贷款有限公司,但记者了解到,虽然冯粤超曾推荐李智及吴鸿飞作为自然人股东出资该企业,但无证据显示陈奕标与该公司有关或为实际控制人。

  记者还调查到,此次被传遭刑拘的谢乐山为华鼎担保董事、总经理、副董事长,同时也是华鼎关联公司神州通信法人代表,持有15.59%股权,并为民利投资监事、中国投融资董事会主席、执行董事,还参股佛山邦诚投资;黎达则为创富担保风控部总经理,钟伟斌则为创富担保高层。

  具体挪用金额持续恶化

  虽然更多的华鼎、创富高管被刑拘,但究竟华鼎、创富挪用了多少资金却似乎更加扑朔迷离,面对华鼎、自救企业和银行三方各自的统计数据,作为监管部门的广东省金融办、广州市金融办却始终保持着沉默。

  根据昨日自救委员会提供的数据,目前其已经与200多家企业取得联系并核实了相关资料,根据企业与银行、与华鼎签订合同显示,其总体贷款额度超过13亿元,被华鼎、创富挪用了11亿元。

  而记者从银行方面得到的消息显示,华鼎、创富危机爆发后,银行对企业的摸底调查显示,企业主报出的截留贷款数据一直在发生变化,“最初不肯承认,后来问题严重了,开始说被华鼎挪用了30%到40%,而现在随着危机的愈演愈烈,一些企业甚至开始说100%的资金都被挪用了。我们不排除有些企业在其中报了大数,希望能找到政府或银行为他的贷款埋单,而这种行为是违法的,将来企业可能要为此付出更大的代价。”银行法务部人士表示。

  • 作者:
  • 编辑:佚名

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