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国宏国际涉嫌非法吸储超十亿 6万人财富梦破碎

  昨日,深圳警方联合金融、银监、市场监管等部门,对国宏国际集团进行突查。警方初查该集团涉嫌非法吸收公众存款超10亿元,涉案人数超过6万人。随着有关部门的介入,国宏国际背后的财富神话极可能成为泡影。

  光鲜外衣隐藏惊天骗局

  国宏国际集团位于深圳福田中心区的大中华国际广场,这是深圳最顶级的写字楼。

  在公司前台大厅处,墙上打着联合国世界和平协会联络处的金色招牌,下书国宏国际集团几个大字。招牌的最下方,还打着中国融合股权投资基金管理有限公司深圳分公司及众益资源投资有限公司两块招牌。在该公司的营业执照上,注明其是北京中储融合股权投资管理有限公司深圳分公司,公司法人为赵胜利。在该公司的墙壁上,挂满了总裁赵胜利与泰国官员、国际信贷网董事局主席等人物的合影。

  然而,在这家国际集团光鲜外衣的背后,却隐藏着一宗涉嫌非法吸收公众存款的惊天骗局。

  这是一个被警方等有关部门经营许久的案件。深圳市经侦局三大队副大队长刘徐透露,国宏国际的经营模式以投资入股返点运行。在该公司投资后,其年化收益率可达24%,远远高于目前国内银行业5%左右的年化收益率。此外,另有24%的投资将转化为股权。在经营中,每发展一个下线,还将得到8%的提成返点。属于典型的向不确定公众吸收存款的行为。

  刘徐介绍,经警方初查,尽管该公司去年2月才成立,但发展迅速,目前该案涉及的金额高达10亿元以上,涉案人员超过6万人,绝大部分都是深圳以外的外地人,范围覆盖北京、内蒙古、山西、湖北等地。

  在短短一年时间里,国宏国际通过各种商业活动与宣传迅速蹿红,并赢得了诸多投资者的信任。

  以与外国签订合作协议为噱头

  刘徐介绍,去年3月4日,国宏国际公司在北京与一个自称是普京特使的人签约。其对外宣称,他们与俄罗斯政府签署了协议,将取得俄罗斯邮政经营权,并将其改为邮政银行,并帮助俄罗斯修建铁路等。该公司还宣称与非洲一些国家开展投资项目。刘徐透露,该公司以销售原始股的方式对外融资,承诺今年6月左右在香港上市。上市后,投资者的原始股将得到10-20倍的利益。

  在诸多光环笼罩下,不少投资者加入了国宏国际的财富计划。直至昨日警方突查国宏国际之时,其会议室内还有来自北京、内蒙古、山西、湖北等地的客户。

  面对警方的现场提示,仍有投资者不以为然。他们称,刚刚看过的宣传片中,还有广东某省级卫视不久前给国宏国际播发的一条签约新闻。一位来自内蒙古的投资者甚至表示,其去过北京考察过国宏国际的总部,该公司就在国家某部委的楼上。

  办案民警介绍,该公司成立不久,在极短的时间内筹集了大量资金和客户。该公司招揽客户的主要手法是推荐投资入股,公司将每年以现金方式返利24%,另有24%以股权方式返利,这是典型的非法集资手段。并且,公司以与外国签订经营能源、铁路等合作协议为噱头,通过多种渠道进行大肆宣传报道,不明真相的客户纷纷慕名而来投资入股,该公司已发展客户上万人。

  昨天的行动中,警方与有关部门共捣毁包括国宏国际集团公司等涉嫌非法集资窝点18个,抓获嫌疑人员74人,现场缴获现金50万元,查询冻结账户60余个,初步统计涉案金额超过11.5亿元,参与集资人数约6.5万人。

  警方提醒广大市民,要认清非法集资的本质和危害,切勿抱着侥幸心理幻想“天上掉馅饼”,以免因小失大,血本无归。

  前世今生

  前身为俄罗斯债券公司

  据警方调查,国宏国际成立于去年。而实际上,这家公司在成立之初便在网络上引发了强烈的质疑,国宏国际以及其总裁赵胜利是否是骗子的质疑声一直未曾停止,有网友提出其名称多次变更。

  深圳市公安局经侦局三大队副大队长吴远辉证实,国宏国际的前身实际上是一家名为阿莫科的公司,这是一家俄罗斯的债券公司。此前,其承诺的年回报率高达140%.

  去年5月26日,香港文汇报曾刊登了香港宏高财务有限公司的一则“严正声明”。声明中称,原该公司员工赵胜利,因伪造该公司合同及董事长签名,在外开展不法商业活动,该公司已于2011年5月9日对其作出了除名处理,声明撤销了其公司总裁的职务。

  • 作者:
  • 编辑:佚名

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