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西安饮食股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘

中网资讯财经    2013-07-08 11:43

  西安饮食股份有限公司

  非公开发行股票

  发行情况报告暨上市公告书摘要

  保荐机构(主承销商)

  (北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层)

  二〇一叁年七月

  西安饮食非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要

  西安饮食股份有限公司

  非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

  本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性

  陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  重要声明

  本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供

  有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情

  况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告,该等公告刊载于深圳证券交易

  所网站(http://www.szse.cn)。

  特别提示

  本次非公开发行新增股份 50,000,000 股,本公司已于 2013 年 6 月 28 日就

  本次发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记

  材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,

  并正式列入上市公司的股东名册。该等股份将于 2013 年 7 月 8 日在深圳证券交

  易所上市。

  本次 8 名发行对象认购的股票限售期均为 12 个月,预计上市流通时间为

  2014 年 7 月 8 日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,公司新增股份上

  市首日 2013 年 7 月 8 日股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

  本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》

  规定的上市条件。

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  西安饮食非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要

  第一节 本次发行的基本情况

  一、发行人基本情况

  发行人中文名称: 西安饮食股份有限公司

  发行人英文名称: XI’AN CATERING CO.LTD

  股票代码:

  股票简称: 西安饮食

  股票上市交易所: 深圳证券交易所

  本次发行前:199,527,960 元

  注册资本:

  本次发行后:249,527,960 元

  法定代表人: 胡昌民

  董事会秘书: 李虎成

  注册地址: 西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层

  办公地址: 西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层

  邮政编码:

  电话: 029-82065865

  传真: 029-82065899

  电子信箱: xays000721@163.com

  网址: http://www.xcsg.com

  主营业务: 传统餐饮服务和工业化食品的生产、加工及销售

  二、本次发行履行的相关程序

  (一)本次发行履行的内部决策过程

  2012 年 6 月 20 日,公司召开了第六届董事会第十次临时会议,会议在保证

  全体董事充分发表意见的前提下,逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行

  A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》、

  《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于非

  公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非

  公开发行 A 股股票事宜的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  等议案。

  2012 年 7 月 31 日,陕西省国资委向西安市国资委出具《关于西安饮食股份

  有限公司非公开发行股票的批复》(陕国资产权发【2012】320 号),同意西安饮

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  西安饮食非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要

  食非公开发行 A 股股票,发行数量不超过 5,000 万股;2012 年 8 月 10 日,西安

  市国资委出具《西安市人民政府国有资产监督管理委员会转发陕西省人民政府国

  有资产监督管理委员会关于西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》(市

  国资发【2012】115 号)。

  2012 年 9 月 17 日,公司召开了第六届董事会第十一次临时会议,会议在保

  证全体董事充分发表意见的前提下,逐项审议并通过了《关于公司向特定对象非

  公开发行 A 股股票方案(修订案)的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案

  (修订案)的议案》及《关于召开公司 2012 年第叁次临时股东大会的议案》等议

  案。

  2012 年 10 月 9 日,公司召开了 2012 年第叁次临时股东大会,会议逐项审

  议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定

  对象非公开发行 A 股股票方案(修订案)的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股

  票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案

  (修订案)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A

  股股票事宜的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

  2013 年 2 月 1 日,公司召开了第六届董事会第十四次临时会议,会议在保

  证全体董事充分发表意见的前提下,逐项审议并通过了《关于公司向特定对象非

  公开发行 A 股股票方案(修订案)的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案

  (修订案)的议案》及《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》等

  议案。

  2013 年 2 月 19 日,公司召开了 2013 年第一次临时股东大会,会议逐项审

  • 作者:佚名
  • 编辑:王利

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