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80后大学生非法炒金获利十亿 交易额达8000多亿

  浙江金华以郭某为首的家族式犯罪团伙,非法进行黄金期货交易,以高额的佣金吸引4万多客户加盟,非法交易额达8000余亿元,获利近10亿元……昨日记者获悉,该案侦破后,由公安部督办,在全国范围内开展打击非法黄金期货交易犯罪行动。南昌警方一举抓获熊某某、李某、涂某、计某等4名涉嫌非法从事黄金期货交易的犯罪嫌疑人。目前,该案已移送并起诉至南昌市人民检察院。

  浮出水面

  非法炒金团伙多名嫌疑人藏身南昌

  今年3月1日,南昌市公安局经侦支队接到省公安厅转发公安部督办浙江金华市公安局在侦的郭某等人非法经营黄金期货案(代号“8·31”专案)线索:2009年4月以来,以郭某为首的家族式犯罪团伙,未经国务院期货监督管理机构批准,以“中天香港集团有限公司”、“中天黄金交易中心有限公司”的名义,向全国各地发展公司代理和个人代理6000多个,主要以电话营销方式招揽客户炒黄金期货,向全国31个省(市、区)和香港地区发展客户4万多人,通过其设立的网络黄金交易平台进行“伦敦金”等非法黄金期货交易,累计收取客户保证金约15亿元,非法交易额达8000余亿元,非法获利近10亿元。

  因为在通报的23名团伙成员中,有多名嫌疑人在南昌,我市警方与浙江金华警方通力合作,及时掌握并提取香港中天黄金公司设在境外服务器上有关南昌代理商的客户发展信息、客户交易信息等电子证据以及非法获取佣金的银行账户,使办案民警能够在短期内确定犯罪嫌疑人的具体身份。

  典型案例

  网上找手机号码发展客户

  3月6日晚,民警在南昌县麻丘镇南岗村老下自然村将犯罪嫌疑人熊某抓获。据办案民警介绍,2010年年初,熊某在网络上发现了中天黄金公司的期货宣传广告。熊某在该网站注册并填写了申请表,成为了南昌的代理商。

  之后,熊某在老福山附近租用了一间写字楼,对外宣传自己是中天(香港)黄金公司在南昌的代理,来南昌开展业务。并指使业务员在网上搜索个人手机号码,让业务员对机主反复宣传黄金交易程序,发展他们成为客户,参与黄金期货交易。

  中天(香港)黄金公司的财务人员每月会根据熊某的佣金标准和交易手数结算佣金,与其核对佣金,后将佣金通过网银转账到熊某的银行账户,公司每个月2日或3日核对佣金,5日至10日返佣。截至目前,犯罪嫌疑人熊某共发展客户30余人,非法经营数额达500余万元,抽取佣金50余万。

  三个毕业生非法经营额达16亿元

  熊某落网后,南昌警方又发现,南昌李某、涂某、计某三名嫌疑人于2009年年底成立南昌某投资管理有限公司,并以该公司名义非法代理江西地区的中天黄金期货交易,且交易数额巨大。

  3月23日,按照公安部的统一部署,办案民警对李某、涂某、计某三人实施抓捕。

  据办案民警朱金介绍,李某、涂某、计某都是“80后”,他们大学毕业后同在一家私人投资公司当业务员,熟悉了非法炒金业务后,三人离职单干,注册了一家投资公司。

  自2010年1月至2012年2月,三人从网上购买客户电话信息,通过网站宣传或由公司业务员拨打客户电话等方式向全国各地发展代理商及客户500余人,非法收取佣金(非法获利)280余万元,涉及非法经营额16余亿元。

  黑幕揭秘

  交易资金都被挪作他用

  经过突审,犯罪嫌疑人熊某交代了香港中天黄金的交易流程:客户通过代理商与中天黄金交易中心有限公司签订《客户交易协议书》,安装“MT4黄金期货交易软件”客户端,将用于炒黄金期货的保证金存入指定的涉案个人账号后,在中天黄金网页点击“存款通知”,由客服通知财务人员将保证金按当日汇率转换为美元数额记录到客户交易账号(即入金).

  客户登陆MT4交易平台,以0.1手为最低单位(100盎司黄金为一手)、以保证金(每交易一手需缴纳1000美元保证金)100倍金额进行买多或买空双向交易,周一上午七点十五分至周六凌晨四时交易,每交易一手,公司收取100美元(50美元手续费和50美元佣金).

  据犯罪嫌疑人熊某透露称,软件上发生的交易是内盘交易,实际上没有真实资本市场合约的交割,与资本市场毫无关系,交易的资金没有真正流到资本市场上,而是被中天黄金公司挪作他用。

  警方提醒

  国内并未开放境外黄金和外汇市场

  办案民警朱金提醒广大市民,目前国内并没有开放包括“伦敦金”在内的境外黄金和外汇市场,许多公司代理香港机构在内地炒金只是一个幌子,客户的资金没有真正用于炒“伦敦金”,而是被挪作他用。即使资金真的用来炒“伦敦金”,有的机构也会利用网络故障让客户在赚钱或大跌时不能成交,故意让客户亏掉。因此在各类非法黄金交易平台炒黄金存在着极大的风险,倾家荡产的比比皆是。

  按照目前法律规定,合法的黄金交易所只有两家,分别是上海黄金交易所和上海期货交易所。上述两家交易所均实行会员制,并不直接接受投资者个人开立黄金投资账户。投资者可以通过各大商业银行及合法期货经纪公司开立个人户头,从事黄金投资。

  高收益必有高风险

  目前,商业银行的黄金投资有两种方式,一种是纸黄金交易,一种是实物金的买卖。纸黄金是由银行提供类似于存折的黄金账户,投资者可以像看股票行情一样看到纸黄金账户资产额的增减。第二种则是直接买卖实物金条。

  与上述渠道不同,期货经纪公司则可以提供黄金期货合约交易。投资者通过保证金方式进行合约买卖,其方式与其它商品期货完全一样。相较于正规期货的风险可控,地下炒金的百倍杠杆对于憧憬一夜暴富的投资者来说,有着致命的诱惑力。不过,高收益必有高风险,投资者不仅需要承受高杠杆游戏规则的折磨,还要搭上无法律保护的巨大隐性风险。

  • 作者:佚名
  • 编辑:郑海燕

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